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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 위험 기반 접근법(RBA)을 사용하여 금융범죄방지(AFC) 프로그램 내에서 자원의 우선순위를 정하는 데 가장 효과적인 전략은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 일관성을 유지하기 위해 모든 부서에 동일한 리소스 제공
B) 조정 없이 고정된 자원 할당 계획 사용
C) 자원 할당을 조정하기 위해 정기적으로 위험을 재평가합니다.
D) 금융 범죄 위험이 높은 지역에 더 많은 자원 할당
E) 작업 부하를 줄이기 위해 위험이 낮은 영역에 리소스를 우선적으로 할당합니다.

2. 금융활동기구(FATF)의 "위험 기반 접근 방식의 생명보험 부문 지침"에 따르면, 생명보험 상품에 제3자가 관여하는 것과 관련하여 자금세탁 위험 신호는 다음 중 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 고객이 겉보기에 관련이 없는 제3자를 수혜자로 지정합니다.
B) 고객이 원래 보험 발행자와 제휴하지 않은 다른 보험 회사로 보험을 양도합니다.
C) 고객이 보험증권 발급에 관해 상담하기 위해 변호사를 고용했습니다.
D) 보험 계약자와 아무런 관계가 없는 제3자로부터 정기적으로 지급을 받습니다.

3. 금융 기관은 제재 요건을 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A) 지정된 개인 및 단체를 감지하기 위해 자동 검사 시스템을 도입합니다.
B) 이사회에서 이 결정을 승인하면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.
C) 기존 고객이 제재 대상이 되는 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 추가 거래를 계속 모니터링합니다.
D) 제재 목록에 있는 금지된 기업에 대해 강화된 실사를 실시합니다.

4. AML 준수 책임자는 여러 가지 조사 결과가 담긴 독립적인 감사 보고서를 받습니다.
보고서에 대한 적절한 대응은 다음과 같습니다.

A) 조사 결과의 근본 원인 분석을 기반으로 시정 조치 정의
B) 이사회에 행동 계획 검토 책임 할당
C) 감사 결과를 확인하기 위해 조사 결과에 언급된 통제에 대한 테스트를 다시 수행합니다.
D) 감사팀이 조사 결과를 마무리하기 위해 실행할 세부적인 행동 계획 초안 작성

5. EU의 고위험 제3관할권 목록에 있는 국가 A에 거주하는 부유한 개인의 대리인이 EU에 있는 국가 B의 공증인에게 접근합니다.이 대리인은 부유한 개인이 최근 해외 회사를 통해 경매에서 취득한 자산을 처분하고 싶어합니다.또한 대리인은 EU에 있는 국가 C의 명망 있는 로펌에서 발급한 해외 회사를 대신하여 행동할 수 있는 위임장을 가지고 있습니다.이 대리인은 공증인에게 이 거래의 결과로 지불해야 할 관련 비용이나 세금에 특별히 주의를 기울이지 않고 가능한 한 빨리 처분을 진행해 달라고 요청합니다.공증인은 의도된 양도 가격이 경매에서 기록된 가격보다 상당히 낮다는 것을 알아차렸지만, 대리인은 이 문제를 논의하고 싶어하지 않으며 위임장에 해당되지 않는다고 주장합니다.
공증인은 어떤 위험 신호를 고려해야 합니까? (2개 선택)

A) 대리인은 최근 취득한 가격보다 낮은 가격으로 자산 처분을 요청했습니다.
B) 대리인은 EU의 고위험 관할권 목록에 있는 국가에 거주하는 개인을 대신하여 행동했습니다.
C) 위임장은 거래가 이루어진 곳과 다른 EU 국가의 로펌에서 발급되었습니다.
D) 경매를 통해 취득한 자산을 해외 회사 명의로 등록

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