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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Rolle spielt der Vorstand gemäß den Leitlinien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den Grundsätzen der Corporate Governance für Banken bei der Aufsicht und Governance eines Instituts im Bereich der Geldwäschebekämpfung?

A) Der Vorstand sollte eine Compliance-Funktion einrichten und die Richtlinien der Bank zur Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Meldung und Beratung hinsichtlich Compliance-Risiken genehmigen.
B) Die Compliance-Funktion muss über ausreichende Autorität, Ansehen, Unabhängigkeit und Ressourcen verfügen, um eigenständig wirksam sein zu können und sollte keinen Zugriff auf den Vorstand haben.
C) Der Vorstand sollte für die Überwachung des Compliance-Risikomanagements der Bank verantwortlich sein, jedoch nicht an der Ausarbeitung einer Compliance-Richtlinie beteiligt sein, in der die Prozesse erläutert werden, mit denen Compliance-Risiken im gesamten Unternehmen identifiziert und gemanagt werden sollen.
D) Die Compliance-Funktion sollte dem CEO direkt über die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards durch die Bank Bericht erstatten und den Vorstand nur bei Bedarf über die Bemühungen der Bank zur Bewältigung des Compliance-Risikos informieren.

2. Ein Compliance Officer eines Finanzinstituts hat die Aktivitäten eines Hochrisikokunden untersucht und festgestellt, dass es starke Hinweise auf Geldwäsche gibt. Der Compliance Officer hat seine Ergebnisse dokumentiert und empfiehlt nun die Ausgliederung des Kunden.
Der zuständige Kundenbetreuer sträubt sich jedoch gegen diese Idee und verweist auf den erheblichen Umsatzbeitrag des Kunden für das Institut.
Was sollte der Compliance Officer als Nächstes tun, um sicherzustellen, dass der entsprechende Eskalations- und Entscheidungsprozess befolgt wird?

A) Eskalieren Sie die Angelegenheit an den Ausschuss für Hochrisikokunden des Instituts, präsentieren Sie die Untersuchungsergebnisse und empfehlen Sie ein Offboarding, wobei Sie auch die Bedenken des Kundenbetreuers zur Kenntnis nehmen.
B) Verschieben Sie die Offboarding-Entscheidung und überwachen Sie weiterhin die Aktivitäten des Kunden, während Sie auf weitere Beweise warten, die den Kündigungsgrund untermauern.
C) Versuchen Sie, den Kundenbetreuer davon zu überzeugen, der Offboarding-Empfehlung zuzustimmen, indem Sie auf die potenziellen Reputations- und Regulierungsrisiken hinweisen, die mit der Aufrechterhaltung der Beziehung verbunden sind.
D) Fahren Sie mit dem Offboarding des Kunden einseitig fort, basierend auf den Ergebnissen seiner Untersuchung und den Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung (AML).

3. Berufsgruppen wie Anwälte, Buchhalter und Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs) werden manchmal als „Gatekeeper“ bezeichnet, weil sie:

A) sind Hochrisikoakteure, die Kriminellen absichtlich den Zugang zur legalen Wirtschaft ermöglichen können.
B) verstehen die Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche oft nicht und sind nicht durch diese geschützt, sodass Kriminelle unwissentlich in die legale Wirtschaft eindringen können.
C) sind gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäsche in allen Rechtsräumen erforderlich, um zu verhindern, dass Kriminelle illegale Gelder in die legale Wirtschaft einschleusen.
D) sind ein Einstiegspunkt in das Finanzsystem und eine erste Verteidigungslinie gegen das Eindringen illegaler Gelder in die legale Wirtschaft.

4. Das Transaktionsüberwachungssystem einer Bank hat einen Alarm für einen Autowaschkunden ausgelöst. Nach einer großen Bareinzahlung veranlasst der Kunde eine internationale Überweisung.
Welche zusätzlichen Umstände würden den Fall verdächtiger machen?

A) Der Empfänger der Überweisungen ist ein ausländisches Unternehmen, dessen Aktionäre und Geschäftsführer andere Unternehmen sind
B) Die Überweisungen beziehen sich auf unterschiedliche Beträge, haben aber denselben Empfänger
C) Der Empfänger der Überweisung ist Einwohner eines Landes auf der grauen Liste
D) Der Empfänger der Überweisungen ist ein Einwohner eines anderen Landes und trägt den gleichen Familiennamen wie der Geschäftsinhaber.

5. Welche Maßnahmen sollte ein Finanzinstitut ergreifen, wenn es eine Vorladung einer Grand Jury bezüglich eines Kunden erhält?

A) Machen Sie Kopien der Dokumente des Kunden und reichen Sie die Originale bei der Vollstreckungsbehörde ein
B) Lassen Sie die Vorladung vom zuständigen Rechtsberater der Institution prüfen.
C) Benachrichtigen Sie den untersuchten Kunden, bevor Sie Dokumente einreichen
D) Halten Sie die Konten des Kunden auf mündliche Aufforderung der Vollstreckungsbehörde offen

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