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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

堅牢なトランザクション監視システムには、次の機能が含まれます。

A. ソーシャルメディアのプロフィールを統合する
B. 疑わしい活動報告書(SAR)、通貨取引報告書(CTR)、その他の規制報告書を提出する
C. トランザクションを監視し、疑わしいアクティビティを示唆する異常を特定する
D. ドキュメントを自動翻訳する

Question 2

信託会社サービスプロバイダー (TCSP) が提供するサービスのうち、金融犯罪のリスクが最も高いのはどれですか (3 つ選択してください)。

A. 金融資産を保有するためのペーパーカンパニーの設立
B. 信託を利用して実質的所有者の身元を隠す
C. サービスに登録されているすべての顧客の実質的所有者の詳細を正確かつ最新の状態に保つ
D. 複雑な企業構造の利用を促進する
E. 地方税法の遵守を確実にするための明確な手順を提供する

Question 3

次のプログラムのうち、規制当局にとって効果的な監督体制の一部と考えられる可能性が最も高いのはどれですか?

A. 現地調査、国際的および国内的協力、アウトリーチ、制裁措置へのアクセス
B. オンサイトおよびオフサイトのレビュー、国際的および国内的に協力し、さまざまな制裁措置やアウトリーチにアクセス
C. オフサイトレビュー、国内ベースでの協力、制裁措置やアウトリーチへのアクセス
D. オンサイトおよびオフサイトのレビュー、国際的な協力、さまざまな制裁措置やアウトリーチへのアクセス

Question 4

大手国際金融機関(FI)は、米国と欧州連合(EU)の両方で事業を展開しています。米国とフランスの二重国籍を持つ富裕層の顧客が関与するクロスボーダー取引において、高リスクの管轄区域に第三者仲介業者が存在することが懸念されています。
この取引は、米国銀行秘密法 (BSA) および OFAC の要件、さらに EU の第 6 次マネーロンダリング防止指令 (6AMLD) および欧州銀行監督機構 (EBA) の規制に該当するため、コンプライアンス チームがコンプライアンスを確保するための最善のアプローチは何でしょうか。

A. 最も厳格な規制体制に従ってコンプライアンスを合理化する
B. 取引は米国で行われるため、米国の規制のみに従ってください。
C. 受益者はフランスに拠点を置いているため、EU規制のみに従ってください。
D. 米国とEUのAFC規制の両方を満たす二重コンプライアンスアプローチを実装する

Question 5

銀行の AML ポリシー、基準、手順を策定および維持する際に、AML 法および規制以外の主な参照元は何ですか? (3 つ選択してください。)

A. 他の銀行が策定したポリシーと手順
B. 規制ガイダンスまたは出版物
C. 国家リスク評価
D. 国際機関が発行したガイダンス
E. 政府または国営の新聞

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